方盛制药:2016年度股东方父亲会的法度意见书

  原题目:方盛制药:2016年度股东方父亲会的法度意见书

  关于湖南方盛制药股份拥有限公司 2016年度股东方父亲会的 法度意见书 湖南展元律师事政所 关于湖南方盛制药股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会的法度意见书 致:湖南方盛制药股份拥有限公司 湖南展元律师事政所接受湖南方盛制药股份拥有限公司(以下信称“公司”) 的付托,指派律师列席了公司 2016 年度股东方父亲会(以下信称“本次股东方父亲会”), 并根据《中华人民共和国公司法》(以下信称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下信称《证券法》)、《上市公司股东方父亲会规则》对会终止即兴场 律师见证,并出产具本法度意见书。 为出产具本法度意见书,本所及本所律师根据《律师事政所从事证券法度事情 办方法》和《律师事政所证券法度事情执业规则》等规则,严峻实行了法定职 责,遵循了勤政勉尽责和老实信誉绳墨,对本次股东方父亲会所触及的相干事项终止了 必要的核对和验证,复核了本因此为出产具该法度意见书所需复核的相干文件、资 料,并参加以了公司本次股东方父亲会的全经过,本所保障本法度意见书所认定的雄心 真实、正确、完整顿,所发表发出产的定论性意见合法、正确,不存放在虚假记载、误带性 述容许严重缺漏,并情愿担负相应法度责。 鉴此,本所律师根据上述法度、法规、规章及规范性文件的要寻求,依照律师 行业公认的事情规范、操守规范和勤政勉尽责肉体,即兴出产具法度意见如次: 壹、本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次 1、经查验,本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子。 2、公司董事会在《证券时报》和上海证券买进卖所网站颁布匹了公司第叁届董 事会第什九次会决定、第叁届监事会第什次会决定、关于召开 2016 年度股 东方父亲会的畅通牒。该等公报载皓了本次股东方父亲会的召开时间、地点、会议题、出产 席会人员、吊销方法等。 3、本次股东方父亲会的即兴场会于 2017 年 6 月 6 日西半晌 14:30 在长沙市国度高 新技术产业开辟区嘉运路 299 号公司新厂办公父亲楼壹楼会室(壹)召开;本次 股东方父亲会的网绕开票为:2017 年 6 月 5 日 15:00 到 2017 年 6 月 6 日 15:00 的任 意时间经度过中国证券吊销结算拥有限责公司网绕开票体系(www.chinaclear.cn) 终止网绕开票。 会召开时间和地点适宜畅通牒情节。本次股东方父亲会采取即兴场开票和网绕开票 的相结合的方法,网绕开票的时间和方法与公报情节不符。 本所律师认为,本次股东方父亲会的招集儿子和召开以次适宜《公司法》等法度、法 规和规范性法度文件以及《公司章程》的规则。 二、本次股东方父亲会的招集儿子人及列席会人员的阅世 1、本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子。 2、根据公司列席会股东方的签署及任命权付托书等相干文件,列席本次股东方 父亲会即兴场会的股东方及股东方代劳动人共 8 名,代表拥有表决权的股份 207,185,000 股,占公司尽股份数的 47.85%;经度过网绕开票的股东方共 0 人,持拥有公司股份 0 股,占公司股份尽额的 0%。据此,列席公司本次股东方父亲会表决的股东方及股东方代 理人共 8 名,持拥有公司股份尽额 207,185,000 股,占公司股份尽额的 47.85%。 以上股东方均为截止 2017 年 6 月 1 日(股权吊销日)下半晌收盘后在中国证券 吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的持拥有公司股票的股东方。 即兴场列席本次会的还拥有片断公司董事、监事、初级办人员及本所律师。 本所律师认为,列席本次股东方父亲会的股东方及其代劳动人的阅世合法拥有效,召 集儿子人的阅世适宜拥关于法度、法规和规范性文件以及《公司章程》的规则,合法 拥有效。 叁、本次股东方父亲会的表决以次、表决结实 列席本次股东方父亲会即兴场会的股东方就会畅通牒中列皓的审议事项以即兴场投 票的方法终止了开票表决,其他参加以开票的股东方以网绕开票的方法终止了开票表 决。详细表决结实如次: 1、 审议经度过《公司 2016 年度董事会工干报告》 经查验,赞同 207,185,000 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 100%;反 对 0 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占参加以会拥有表决权 股份尽额的 0%。 2、 审议经度过《公司 2016 年度监事会工干报告》 经查验,赞同 207,185,000 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占参加以会拥有表决权股份 尽额的 0%。 3、 审议经度过《公司 2016 年度财政决算报告》 经查验,赞同 207,185,000 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 100%;反 对 0 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占参加以会拥有表决权 股份尽额的 0%。 4、 审议经度过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》 经查验,赞同 207,185,000 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 100%;反 对 0 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占参加以会拥有表决权 股份尽额的 0%。 5、 审议经度过《关于审议公司 2016 年度盈利分派及本钱公积转增股本预案 的议案》 经查验,赞同 207,185,000 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 100%;反 对 0 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占参加以会拥有表决权 股份尽额的 0%。 就中,中小投资者表决结实为:赞同 1,500 股,占参加以会中小投资者拥有表 决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占参加以会中小投资者拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占参加以会中小投资者拥有表决权股份尽额的 0%。 6、 审议经度过《关于顶付 2016 年度财政审计机构审计报还以及延聘 2017 年 度公司财政审计、外面部把持审计机构的议案》 经查验,赞同 207,185,000 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 100%;反 对 0 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占参加以会拥有表决权 股份尽额的 0%。 就中,中小投资者表决结实为:赞同 1,500 股,占参加以会中小投资者拥有表 决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占参加以会中小投资者拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占参加以会中小投资者拥有表决权股份尽额的 0%。 7、 审议经度过《关于提名公司孤立董事的议案》。 经查验,赞同 207,185,000 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 100%;反 对 0 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占参加以会拥有表决权 股份尽额的 0%。 就中,中小投资者表决结实为:赞同 1,500 股,占参加以会中小投资者拥有表 决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占参加以会中小投资者拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占参加以会中小投资者拥有表决权股份尽额的 0%。 8、 审议经度过《关于 2016 年度孤立董事述职报告的议案》 经查验,赞同 207,185,000 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 100%;反 对 0 股,占参加以会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占参加以会拥有表决权 股份尽额的 0%。 本所律师认为,本次股东方父亲会的表决以次适宜拥关于法度、法规、规范性文 件以及公司即兴行《公司章程》的拥关于规则,表决结实合法拥有效。 四、定论意见 综上所述,本所律师认为:公司 2016 年度股东方父亲会的招集儿子和召开以次适宜 相干法度、法规、《上市公司股东方父亲会规则》以及《公司章程》的拥关于规则; 列席公司 2016 年度股东方父亲会的人员阅世、招集儿子人阅世合法拥有效;公司 2016 年 度股东方父亲会的表决以次、表决结实合法拥有效。 本法度意见书但用于为公司 2016 年度股东方父亲会面证之目的。本律师赞同将 本法度意见书干为公司 2016 年度股东方父亲会的必备公报文件遂同其他文件壹并公 告,并依法担负相干法度责。 本法度意见书壹式两份,公司和本所各剩存放壹份。 (以下无注释,为签名盖印页) (本页无注释,为《湖南展元律师事政所关于湖南方盛制药股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会的法度意见书》之签名盖印页) 湖南展元律师事政所 担负人: 丁微少波 接办律师: 赵国权 接办律师: 臻代炎症 2017 年 6 月 6 日

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